Санкции против трех компаний из Кыргызстана ввела Великобритания
Великобритания 8 октября ввела санкции против трех зарегистрированных в Кыргызстане компаний. Новые ограничения опубликованы в официальном санкционном уведомлении Министерства иностранных дел страны.
Под санкции попали ОАО «Процессинг КейДжи», ЗАО «ТокенСпот» и ОсОО «Цунами Пейментс». А также директор «Процессинг КейДжи» Улан Букабаев. Единственным акционером «Процессинг КейДжи» выступает Министерство финансов Кыргызстана.
Четыре записи внесли в санкционный список в рамках британского режима ограничений в отношении России.
ОАО «Процессинг КейДжи» присвоен идентификатор RUS3756.
Компании:
- замораживают активы;
- ограничивают предоставление трастовых услуг;
- ограничивают действия, связанные с директорами;
- ограничивают интернет-сервисы;
- запрещают британским кредитным и финансовым организациям корреспондентские банковские отношения;
- запрещают обработку платежей в пользу, от имени или через компанию.
В санкционной карточке британская сторона указывает Минфин КР как материнскую структуру компании.
Британские власти объяснили решение тем, что, по их оценке, существуют разумные основания подозревать «Процессинг КейДжи» в деятельности, которая приносит выгоду правительству России или оказывает ему поддержку посредством ведения бизнеса, имеющего экономическое значение для российского государства.
В карточке ОАО «Процессинг КейДжи» британские власти указали два сайта компании:
- processing-kg.com;
- vexpay.net.
Таким образом, британский санкционный список напрямую связывает платежную платформу VexPay с «Процессинг КейДжи».
Под персональные санкции попал директор ОАО «Процессинг КейДжи» Улан Арымбаевич Букабаев. В его отношении Великобритания ввела:
- заморозку активов;
- запрет на въезд;
- ограничения на трастовые услуги;
- ограничения на занятие директорских должностей в британской юрисдикции.
Основанием британская сторона назвала его работу директором «Процессинг КейДжи».
В тот же список Великобритания включила зарегистрированное в Бишкеке ЗАО «ТокенСпот» — идентификатор RUS3758.
Компания получила тот же основной набор финансовых ограничений. Британское правительство заявило о наличии разумных оснований подозревать TokenSpot в получении выгоды от правительства России или его поддержке через деятельность в российском финансовом секторе, который Великобритания относит к стратегически значимым отраслям.
Третьей кыргызстанской компанией в новом британском списке стало ОсОО «Цунами Пейментс», которому присвоили идентификатор RUS3763.
Британская сторона объяснила решение предполагаемой деятельностью компании в российском финансовом секторе.
«Цунами Пейментс» зарегистрировали в Кыргызстане в феврале 2024 года. В июне того же года Нацбанк выдал компании две лицензии.
Одна дает право проводить процессинг и клиринг платежей и расчетов третьих лиц, другая — принимать и проводить платежи и расчеты за товары и услуги через платежные системы.
