Минимизация санкционных рисков: прекращена деятельность 16 компаний
2 октября под председательством специального представителя президента по особым поручениям Бакыта Сыдыкова состоялось очередное рабочее совещание по вопросам совершенствования механизмов комплаенса, внутреннего контроля и дальнейшей минимизации санкционных рисков.
В совещании приняли участие представители государственных органов, Национального банка и коммерческих банков. Особое внимание уделено результатам комплексного анализа деятельности субъектов, потенциально подверженных санкционным рискам.
По итогам комплексного анализа деятельности порядка 40 компаний по 16 из них материалы переданы в судебные органы для последующего рассмотрения вопроса о ликвидации в порядке, установленном законодательством.
В отношении остальных фирм продолжаются соответствующие проверочные мероприятия. По их результатам будут определены дальнейшие меры в соответствии с законодательством.
В ходе совещания также обсужден механизм выявления лиц и компаний с повышенными санкционными рисками и формирования соответствующего перечня — так называемого блэклиста. Соответствующее решение будет утверждено в ближайшие дни.
Разрабатываемый механизм позволит усилить контроль за деятельностью соответствующих юридических лиц, их внешнеэкономическими операциями и контрагентами, обеспечить раннее выявление потенциальных санкционных рисков и принятие необходимых мер до соответствующих операций.
Отдельное внимание на совещании уделено работе банковского сектора по усилению комплаенс-процедур.
По состоянию на 2 октября 2026 года государственные банки прекратили деловые отношения с рядом компаний:
• ОАО «Элдик Банк» закрыло счета порядка 126 фирм;
• ОАО «АБанк» закрыло счета порядка 100 организаций.
