В Кыргызстане зачистят еще около 35 компаний из-за санкционных рисков
В Кыргызстане инициировали процедуру принудительной ликвидации около 35 юридических лиц, деятельность которых связана с повышенными санкционными и комплаенс-рисками. Об этом сообщили в Министерстве экономики и коммерции.
Решение принято по итогам заседания межведомственной рабочей группы под председательством специального представителя президента по особым поручениям Бакыта Сыдыкова.
По данным ведомства, выявленные компании могут быть связаны с операциями, имеющими признаки обхода международных санкционных ограничений. В этой связи Минэкономики направило в Министерство юстиции мотивированное обращение об инициировании процедуры их принудительной ликвидации.
Это не первая волна таких мер.
В конце июля власти сообщили о прекращении деятельности трех юридических лиц — ОсОО «Шисан», «Рама Групп» и «Нова Проект», а также об отзыве лицензии у одной криптокомпании.
В августе межведомственная группа приняла решение о необходимости ликвидации еще 19 компаний из примерно 40 проверяемых.
Кроме того, 2 октября материалы по 16 компаниям передали в судебные органы для рассмотрения вопроса об их ликвидации.
Одновременно государственные банки усиливают комплаенс-контроль. На 2 октября «Элдик Банк» закрыл счета примерно 126 компаний, а «АБанк» — около 100.
В Минэкономики заявили, что работа направлена на снижение риска вторичных санкций и недопущение использования банковской и внешнеэкономической системы Кыргызстана для обхода международных ограничений.
