В Нацбанке Кыргызстана отмечают сложность выявления фактов финансирования терроризма и отмывания денег, полученных преступным путем

В Нацбанке Кыргызстана отмечают сложность выявления фактов финансирования терроризма и отмывания денег, полученных преступным путем. Об этом сегодня на семинаре в Национальном банке сообщила и.о. начальника управления методологии и лицензирования НБ КР Майрам Усупова.

По ее словам, в деле противодействия финансированию терроризма и отмыванию нелегальных доходов есть много рисков, которые влекут за собой серьезные последствия. «Наш опыт показал, что есть серьезные факторы, которые могут негативно повлиять на процесс. Первый фактор связан со сложностью выявления таких операций, второй - с уровнем вовлеченности и ответственности органов управления банка. Третий фактор - эффективность организации и контроля в банке, а также внутренний аудит», - отметила Майрам Усупова.

Также негативно влияют на банковскую деятельность отсутствие достаточного капитала, недостоверная финансовая ответственность.