Абдыбалы тегин Суеркул: В Кыргызстане в «АзияУниверсалБанке» ежедневно проходили тысячи фиктивных операций

«В Кыргызстане в «АзияУниверсалБанке» ежедневно проходили тысячи фиктивных операций», - сообщил сегодня на пресс-конференции заместитель председателя правления Национального банка КР Абдыбалы тегин Суеркул.

По его словам, выявлено противоречие в данных SWIFT, международной системы платежей, и данных банка «Банк+ +». «Оказалось, что показатели внутренней системы учета операций в банке были сфальсифицированы на огромные суммы», - подчеркнул чиновник.

«Мы начали разбираться, и после того как нашими сотрудниками были разработаны специальные программы для анализа, выяснили, что таких операций вообще не было. Для чего все это делалось, выяснит следствие», - отметил Абдыбалы тегин Суеркул.

Он рассказал о схеме мошеннического увода средств из АУБ. «Это самая упрощенная картина. Например, банк открывает несколько счетов реальных предприятий и несколько сомнительных счетов компаний, зарегистрированных в офшорных зонах, или лжепредприятий, существующих лишь на бумаге. Все эти фирмы были подконтрольны владельцам банка. Допустим, такой сомнительный клиент вносит на счет $10 тысяч фиктивно, то есть только на бумаге. Таких клиентов в АУБ было огромное количество. Потом этот клиент якобы переводит деньги на счет другого клиента, и последний требует у банка перевести эти средства за границу. А реальные предприятия остаются с носом. Банк оформляет их как фиктивные активы, чтобы был баланс», - отметил чиновник.

«В банке были крупнейшие активы на корреспондентских счетах в зарубежных банках - якобы от $4-14 миллиардов. Но на 80 процентов это все фиктивный показатели, фиктивная игра системы «Банк+ +», - сказал Абдыбалы тегин Суеркул.

Он также сказал, что владельцам АУБ было невыгодно покупать ГКВ, ноты Нацбанка, так как с ними было сложно проводить мошеннические махинации. Именно поэтому практиковалась покупка векселей российских эмитентов у офшорных компаний. «Эти компании проводили фиктивные торги ценными бумагами на созданных специально для этого биржах, там якобы идут котировки, якобы банк покупает ценные бумаги. И таких бумаг компания купила много - около 2 миллиардов, и потом АУБ их выкупает и ставит на свой баланс. Такое проделывалось на Центральноазиатской фондовой бирже, крупные суммы также пропали и через компанию MGN capital», - сказал Абдыбалы тегин Суеркул.