Центробанк России отозвал лицензию еще одного коммерческого банка из-за сомнительных сделок с клиентами в ряде стран, включая Кыргызстан

Центробанк России отозвал лицензию еще одного коммерческого из-за сомнительных сделок с клиентами в ряде стран, включая Кыргызстан. Как сообщают в Департаменте внешних и общественных связей ЦБ РФ, ее лишился вчера АКБ «Фалькон».

Такое решение Центробанк РФ принял в связи с неисполнением финансовым учреждением федеральных законов и нормативных актов Банка России, регулирующих банковскую деятельность, неоднократными нарушениями Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также учитывая неоднократное применение мер в порядке надзора.

«В первой половине сентября 2007 года на расчетные счета пяти английских и трех оффшорных компаний, открытые в банке, от резидентов по сомнительным сделкам с товарами, не пересекающими таможенной границы Российской Федерации, поступило около 20 миллиардов рублей, - отмечают в Центробанке. - В дальнейшем денежные средства по поручениям нерезидентов переводились в пользу иностранных компаний, являющихся клиентами банков Украины, Молдовы, Кипра, Кыргызстана, Латвии, Эстонии, Литвы».

Это, напомним, не первый банк, лишенный лицензии из-за совершения «сомнительных сделок» с клиентами коммерческих банков в Кыргызстане. ЦБ России, как сообщалось ранее, предостерегал их от сделок с некоторыми банками в КР. Речь, в частности, об «АзияУниверсалБанке» и «Аманбанке». По данным Центробанка России, они были замечены в «сомнительных сделках» с участием оффшорных компаний, что, как посчитали в ЦБ РФ, противоречит политике противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.