Из-за слабого контроля от деятельности иностранных предпринимателей, работающих с Китаем, бюджет Кыргызстана недополучает 1-2 миллиарда сомов ежегодно

Из-за слабого контроля от деятельности иностранных предпринимателей, работающих с Китаем, бюджет Кыргызстана недополучает 1-2 миллиарда сомов ежегодно. Об этом сообщает Государственная служба финансовой разведки КР.

Ведомством проведен анализ на основании сообщений банков КР о подозрительных операциях и операциях, превышающих пороговую сумму. Исследование охватывает период с 2008-го по ноябрь 2010 года. Как отмечается, динамика денежных переводов за эти годы однозначно и стабильно возрастала. Так, если в 2008 году переводы в Китай составляли 10,15 миллиарда сомов, то за 11 месяцев 2010-го - 14,527 миллиарда. Согласно анализу, 80 процентов оборота денежных средств приходится на не более чем 100 человек. Это свидетельствует о наличии в данном сегменте крупных иностранных предпринимателей. Основная доля переводов приходится на Бишкек и Ош, и именно эти города являются основными пунктами аккумуляции денежных средств и перевода их в КНР, а также пунктами распределения импортируемых товаров по другим регионам КР.

Денежные средства для перевода, как правило, вносятся в наличной форме, поэтому очень сложно доподлинно определить природу и источник их происхождения. Наиболее часто используемыми средствами перевода денежных средств являются системы быстрых переводов с упрощенной идентификацией клиента и банковские счета. 95 процентов всех переводов частных лиц в Китай являются оплатой за товары. «Некоторые данные проведенного анализа дают основания полагать, что в Кыргызстане система надлежащего контроля над деятельностью частных предпринимателей действует крайне неэффективно. Исходя из анализа сумм денежных переводов, по меньшей мере, 38 физических лиц подпадают под статус крупного налогоплательщика, следовательно, и налоговые отчисления они должны осуществлять соответствующие. Неэффективность контроля над деятельностью частных предпринимателей дает основания полагать, что львиная доля необходимых расчетных налоговых отчислений не была направлена в бюджет страны», - отмечают аналитики финразведки КР.

С января по май 2011 года финансовые аналитики Государственной службы финансовой разведки расследовали и передали в Госслужбу финансовой полиции ряд материалов, по которым возбуждено несколько уголовных дел по фактам незаконного предпринимательства и отмывания доходов, полученных преступным путем. Ущерб от деятельности фигурантов этих уголовных дел следственными органами уточняется.