Финансовая разведка Кыргызстана: Сегодня существует весьма серьезная проблема – огромный дефицит государственного бюджета

Сегодня в Кыргызстане существует весьма серьезная проблема - огромный дефицит государственного бюджета. Об этом заявляют в Государственной службе финансовой разведки, которая провела анализ текущей ситуации.

В ведомстве признают, что, «судя по некоторым данным, эта проблема имеет определенную тенденцию роста и перехода в последующие бюджетные годы».

«Анализ внешнеэкономической деятельности иностранных физических лиц с Китайской Народной Республикой, проведенный финансовыми аналитиками Государственной службы финансовой разведки при правительстве, показал, что в этом сегменте кроется существенный резерв пополнения бюджета. Анализ проводился на основе сообщений банков КР о подозрительных операциях и операциях, превышающих пороговую сумму, направляемых в ГСФР. Исследование охватывает период с 2008-го по ноябрь 2010-го», - сообщает ведомство.

По данным чиновников, основной целью анализа является изучение сущности операций по переводу денежных средств в Китай иностранными физическими лицами, находящимися на территории Кыргызстана.

«Динамика денежных переводов за эти годы однозначно и стабильно возрастала. Если в 2008 году переводы в Китай составляли более 10 миллиардов 150 миллионов сомов, то в 2009-м этот показатель увеличился на 6,5 миллиарда, а за 11 месяцев 2010 года он составил 14 миллиардов 527 миллионов 300 тысяч сомов. Это притом, что, во-первых, данные были взяты за неполный год; во-вторых, с апреля по ноябрь 2010-го активность денежных переводов снизилась на 30 процентов (3,87 миллиарда сомов) по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Аналитики полагают, что это было обусловлено нестабильной политической ситуацией в Кыргызстане и вхождением основных контрагентов КР в Таможенный союз», - информирует финансовая разведка страны.

«Структурирование денежных переводов по физическим лицам дает возможность определить процент принадлежности оборота денежных средств физическим лицам. Так, согласно анализу, 80 процентов оборота денежных средств приходится на долю не более чем 100 человек. Это свидетельствует о наличии в данном сегменте крупных иностранных предпринимателей. Не исключено, что данные бизнесмены аккумулируют денежные средства более мелких предпринимателей для оптовой закупки и доставки товаров из Китая на известные оптово-розничные рынки Кыргызстана. Поскольку, по данным финансовых аналитиков ГСФР, существенная часть, то есть 80 процентов переводов, приходится на Бишкек и Ош, логично предположить, что именно эти города и являются основными пунктами аккумуляции денежных средств и перевода их в КНР, а также пунктами распределения импортируемых товаров по другим регионам республики», - сообщают в ведомстве.

По мнению аналитиков, вследствие неразвитости или неправильного применения системы кодов по подозрительным операциям достоверно определить количество денежных средств, внесенных в наличной форме, также не представляется возможным. Удалось установить точно, что за исследуемый период в наличной форме было внесено 20 миллиардов сомов. А поскольку данные по остальным переводам не позволяют более точно говорить о способе их включения в оборот, то, исходя из существующего опыта деятельности иностранных предпринимателей в оптово-розничной торговле, можно с большой долей вероятности предположить, что основная часть остальных переводов также вносилась в наличной форме.

По данным ГСФР КР, наиболее часто используемыми средствами перевода денежных средств являются системы быстрых переводов с упрощенной идентификацией клиента и банковские счета. Денежные средства по системам быстрого перевода в большинстве случаев направляются в адрес юридических лиц для приобретения товаров, а это противоречит законодательству, которое запрещает использование систем быстрого перевода в коммерческих целях. Но иностранных предпринимателей это обстоятельство, видимо, нисколько не смущает, вынуждены признавать эксперты.

95 процентов всех переводов частных лиц в Китай являются оплатой за товары. При этом в перечне товаров главным образом значится текстильная продукция. Это свидетельствует о крайне узком направлении деятельности иностранных физических лиц в Кыргызстане.

Некоторые данные проведенного анализа дают основания полагать, что в Кыргызстане система надлежащего контроля над деятельностью частных предпринимателей действует крайне неэффективно. Несложно предположить, что это наносит серьезный ущерб государственному бюджету страны. Такой вывод напрашивается хотя бы даже из того, что, например, 38 из 95 крупнейших иностранных предпринимателей зарегистрированы в Министерстве труда, занятости и миграции; 6 из 95 крупнейших иностранных бизнесменов за весь исследуемый период уплатили в бюджет государства отчисления на основе добровольного патента в размере 105 тысяч сомов, в то время как налоговые отчисления, по самым скромным подсчетам, должны составлять не менее 4 миллиардов сомов; ни один из 95 крупнейших иностранных предпринимателей, как оказалось, не проходит по базе данных Государственной таможенной службы КР.

В финансовой разведке страны полагают, что «неэффективность контроля над деятельностью частных предпринимателей дает основания считать, что львиная доля необходимых расчетных налоговых отчислений не была направлена в госбюджет».

По информации ведомства, данные таможенных органов КР показывают, что ни один из 95 крупнейших иностранных предпринимателей не импортировал товары на территорию Кыргызстана, в связи с чем напрашивается вывод о том, что «либо импорт осуществляется с нарушениями таможенного законодательства, либо при посредничестве крупных экспедиторов - теневиков».

«В Кыргызстане работает большое количество иностранных физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность по импорту товаров из Китая. 90 процентов импорта приходится на долю текстильной продукции, а основными регионами импорта являются Бишкек и Ош. Суммарные обороты иностранных физических лиц ежегодно увеличиваются. По причине неэффективности механизмов контроля над деятельностью частных предпринимателей в КР отсутствует надлежащий налоговый и таможенный учет деятельности данного сегмента рынка», - таковы выводы экспертов.

С января по май 2011 года финансовые аналитики Государственной службы финансовой разведки расследовали и передали в Службу финансовой полиции ряд материалов, по которым было возбуждено несколько уголовных дел по фактам незаконного предпринимательства и отмывания доходов, полученных преступным путем. Ущерб от деятельности фигурантов этих уголовных дел следственными органами уточняется.