В Кыргызстан с начала 2011 года из-за рубежа поступило три подтверждения о причастности политически значимых лиц к отмыванию доходов

В Кыргызстан с начала 2011 года из-за рубежа поступило три положительных ответа о причастности политически значимых лиц к отмыванию доходов. Материалы переданы в правоохранительные органы, сообщает Государственная служба финансовой разведки КР.

В первом квартале 2011 года по линии группы «Эгмонт» сотрудниками ГСФР КР по уголовным делам и финансовым расследованиям, возбужденным правоохранительными органами республики, направлены запросы и ответы в следующие государства: Голландию, США, Албанию, Украину, Филиппины, Хорватию, Россию, Эстонию, Кипр, Латвию, Польшу, Финляндию, Словакию, Черногорию, Каймановы острова, Лихтенштейн и другие.

За плодотворное сотрудничество по оказанию содействия в предотвращении и выявлении преступных схем в адрес сотрудников ГСФР КР от подразделения финансовой разведки Украины поступило благодарственное письмо.

Отметим, что группа «Эгмонт» создана в 1995 году как неофициальная организация подразделений финансовой разведки мира, которые объединены общей целью - созданием коллективного механизма для укрепления сотрудничества и обмена информацией, полезной для выявления и пресечения отмывания денег и финансирования терроризма.