В Кыргызстане требования по противодействию финансированию терроризма и легализации доходов не исполнили 6 банков и 3 микрокредитные компании

В Кыргызстане требования по противодействию финансированию терроризма и легализации доходов не исполнили 6 банков и 3 микрокредитные компании. Об этом сообщает Государственная служба финансовой разведки КР.

Как отмечается, с начала 2011 года ГСФР провела проверку, в ходе которой выявлен и привлечен к административной ответственности за неисполнение требований о противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, ряд субъектов. Комбанки и микрокредитные организации не организовали внутренний контроль и не отследили заведомо недостоверную информацию об операциях с денежными средствами. Название нарушителей - банков и компаний - в Госслужбе не указали.