В РФ судят бизнесмена, обвиняемого в хищении $20 миллионов из казны Туркмении, сообщает

«Хроника Туркменистана». Гособвинитель просит шесть лет лишения свободы для бизнесмена Савелия Бурштейна, обвиняемого в мошенничестве и легализации совместно с соучастниками $20 миллионов из бюджетных средств Туркмении, сообщила адвокат Анна Ставицкая.

По ее словам, прокурор по обеим вменяющимся Бурштейну статьям попросила пять лет лишения свободы, причем с применением меры наказания ниже низшего предела, а по совокупности - шесть лет изоляции от общества. «В свою очередь защита напомнила суду, что так и не доказанным остался сам факт хищения денег, нет подтверждения, что эти $20 миллионов действительно принадлежали Центральному банку Туркмении, отсутствуют какие-либо финансовые документы, подтверждающие нанесенный ущерб», - сказала адвокат.

Кроме того, по ее словам, в 2003 году в Туркмении уже был вынесен приговор в отношении председателя банка и еще двух женщин по факту хищения и растраты этих же денег. Она напомнила, что в 2004 году двое фигурантов дела, из которого выделено дело Бурштейна, оправданы в мошенничестве на основе этого же приговора.

По версии следствия, не позднее сентября 2002 года преступная группа, в которую входил подсудимый, разработала план хищения денег из Центробанка Туркмении «путем сложных завуалированных сделок, на первый взгляд казавшихся законными». Так, с помощью электронной системы платежей «Свифт» со счета в одном из банков Германии, принадлежащего ЦБТ, с привлечением неосведомленных людей и организаций злоумышленники перевели $20 миллионов на счет в одном из московских банков.

Затем через подставное лицо они получили за вычетом комиссионных $19,3 миллиона. В группу, как полагают следователи, входили три гражданина РФ - представители руководства московских банков и два гражданина Туркмении.

Материалы этого дела выделены из другого, по которому в 2004 году был на четыре года колонии осужден председатель правления «Русского депозитного банка» Дмитрий Леус и оправдан бывший работник Центрального банка Туркмении Мурад Гарабаев. Также по этому делу проходит бывшая председатель совета директоров «Индекс-банка» Айсолтан Ниязова, которая сейчас находится в международном розыске.

Бурштейна обвиняют в том, что он участвовал в разработке плана хищения, а также занимался изучением обстановки в столичном банке и возможности вывода переведенных денег, используя для этого фальшивые документы на имя уроженца Саратовской области.

Сейчас уголовное дело рассматривается в Замоскворецком суде Москвы. Бурштейн не признает своей вины. В рамках уголовного дела потерпевшие подали иск о взыскании компенсации в $20 миллионов.

http://www.chrono-tm.org/?id=2598