В Казахстане «БТА Банк» выдал $2 миллиарда подставным компаниям, рассказывает

«Время» (Казахстан). Независимая аудиторская компания Ernst&Young; в ходе проверки финансовой отчетности «БТА Банка» выявила убытки в размере $2 миллиардов. Ревизия также выявила, что в банке существовал целый департамент, занимавшийся укрывательством кредитов. Окончательные результаты аудита будут опубликованы после того, как состоится общее собрание акционеров банка в конце июня.

Сумма убытков, выявленная по итогам проверки, является своеобразной страховкой банка от невозврата выданных кредитов своим клиентам. На момент вступления «Самрук-Казына» в качестве акционера, БТА не смог найти средства для доформирования необходимых целевых расходов. То есть убыток существовал у банка еще до вступления государства во владение.

По мнению Дунаева, «убытки банка являются последствием деятельности экс-руководства. Значительная часть убытков возникла в результате обесценивания ценных бумаг банка. Это повлекло за собой обесценивание кредитов, выданных компаниям, каким-то образом связанных с экс-руководством, отсутствие и пропажу соответствующих документов по этим кредитам».

По мнению Дунаева, «все это было сделано для того, чтобы реализовать крупномасштабную операцию по перекредитованию и для того, чтобы запутать заемщиков. Существовал целый департамент, который занимался составлением схем, как и куда прятать кредиты. В ходе проверки выяснилось, что заемщиками банка были офшорные компании. Одно такое предприятие оформлено на бывшего сотрудника банка, который давно живет за границей».

В банке также найдены криминальные схемы. Множество кредитованных банком проектов за пределами Казахстана контролировались подставными компаниями и физическими лицами, связанными с командой Аблязова.

http://vesti.kz/crime/15801/