Задержана руководитель управляющей компании ТРЦ «ЦУМ». Отмывала деньги Кольбаева
В рамках следственно-оперативных мероприятий по материалам досудебного производства, зарегистрированного по факту легализации (отмывания) доходов, добытых преступным путем со стороны Камчыбека Асанбека (Камчи Кольбаева), задержана генеральный директор ОсОО «Сити Центр» Ж.З.О. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.
По его данным, Ж.З.О. предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 222 «Легализация (отмывание) преступных доходов» УК КР. Она водворена в ИВС СИЗО ГКНБ.
«ОсОО «Сити Центр» является основной управляющей компанией ТРЦ «ЦУМ», которая занимается сдачей в аренду торговых и офисных площадей торгового центра. В настоящее время проводятся дополнительные мероприятия в целях выявления искажения отчетных данных, предоставляемых в государственные органы, и установления суммы ущерба, нанесенного республиканскому бюджету», — сказали в ведомстве.
Напомним, ранее владелец ТРЦ «ЦУМ» Анвар Маметов (Габбазов) следственными органами был объявлен в международный розыск. ГКНБ подозревает его в финансировании ОПГ Камчи Кольбаева и легализации преступных доходов.
