Мэлис Мамбетжанов: Кыргызстан находится в сером списке группы разработки финансовых мер против отмывания денег

«Кыргызстан находится в сером списке ФАТФ - группы разработки финансовых мер против отмывания денег», - заявил сегодня на заседании парламентской фракции «Ата Мекен» председатель Государственной службы финансовой разведки Мэлис Мамбетжанов.

По его словам, с 2011 года государства находятся под постоянным мониторингом со стороны ФАТФ. «В этом списке есть и наша страна. В случае невыполнения плана действий ФАТФ республику могут включить в черный список, а другие государства, соблюдающие стандарты ФАТФ, могут применить по отношению к нам финансовые санкции. Нахождение в черном списке ФАТФ негативно отразится на имидже и привлекательности страны», - проинформировал Мэлис Мамбетжанов.

Как он отметил, в этой связи Госслужба финансовой разведки разработала законопроект о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической или экстремисткой деятельности. «Законопроект разработан в соответствии с рекомендациями ФАТФ для приведения действующего законодательства в соответствие с международными стандартами. Им вносится более 80 поправок в действующие законодательные акты. На последнем заседании ФАТФ, прошедшем в октябре 2012 года в Париже, Кыргызстану было рекомендовано ускорить процедуру согласования и принятия законопроектов. Согласно законопроекту, вносятся изменения в Гражданский, Таможенный, Налоговый кодексы, в законы об операциях в иностранной валюте, Национальном банке, банковской деятельности, коммерческой и банковской тайне и ряд других. Законопроектом отрегулированы ответственные органы и устранены противоречия в существующих законодательных актах», - сказал Мэлис Мамбетжанов.