В Кыргызстане разоблачена фирма, занимавшаяся отмыванием денег

В Кыргызстане разоблачена фирма, занимавшаяся отмыванием денег. Об этом сообщает Генеральная прокуратура КР.

По данным ГП КР, 14 июня 2011 года в следственный отдел управления Государственной службы финансовой полиции по городу Бишкеку поступило заявление от Е.Мельник о принятии мер в отношении лиц, открывших на ее имя представительство «Нортерн юникорп лтд.» (Northern unicorp ltd.).

В ходе проверки установлено: приказом Министерства юстиции КР от 11 июля 2008 года проведена учетная регистрация представительства в КР на основании договора аренды между М.С. и директором Е.Мельник. Сама же компания Northern unicorp ltd. зарегистрирована на Британских Виргинских островах.

«Директор представительства Елена Мельник, согласно копиям регистрационных документов, является гражданкой Российской Федерации и уроженкой села Бабушара Гульрипшского района Абхазии. То есть фамилия, имя и отчество заявителя и директора указанного предприятия полностью совпадают», - говорится в сообщении.

Однако позже обратившаяся подала встречное заявление об отсутствии каких-либо претензий. По результатам проверки вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по статье 28 «Отсутствие в деянии состава преступления, отказ потерпевшего от поддержания обвинения».

«Согласно оперативной проверке ГСФП КР, по указанному адресу представительства нет. По адресу находится мини-бизнес-центр (швейный цех, парикмахерская, офис), принадлежащий частному лицу М.С. При этом последний пояснил, что не заключал вышеупомянутый договор аренды и подпись в нем не его», - сообщает надзорный орган. И отмечает, что «представительством «Нортерн юникорп лтд.» проводились различные денежные переводы». «Их остаток на счету в ОАО «АзияУниверсалБанк» составляет $10 тысяч 141. Однако в нарушение требований налогового законодательства в базе данных органов ГНС указанное представительство не состоит и как налогоплательщик не зарегистрировано. В данном факте усматриваются признаки незаконной предпринимательской деятельности, лжепредпринимательства и легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем», - говорится в сообщении.

В ГП КР сообщают, что 15 сентября 2011 года прокуратура Бишкека отменила постановление следователя УГСФП об отказе в возбуждении уголовного дела. По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям 180 «Незаконное предпринимательство», 182 «Лжепредпринимательство», 183 «Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем», 350 «Подделка, изготовление, сбыт или использование поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков» УК КР.