Госслужба финансовой разведки Кыргызстана передала следствию 60 материалов по финансированию терроризма и экстремизма

В первом квартале 2011 года Госслужба финансовой разведки Кыргызстана передала в ГКНБ, МВД, финансовую полицию и Госнаркоконтроль 60 материалов по факту финансирования терроризма и экстремизма. Об этом сообщают в ведомстве.

За этот период госслужбой принято в базу данных от подотчетных лиц 80,93 тысячи сообщений, в том числе 435 сообщений от небанковского сектора. Всего на 30 марта 2011 года предоставили информацию о своей деятельности 36 подотчетных субъектов. Ежедневный объем информации от них составил 1 тысячу 156 сообщений.

По поступившим сообщениям о лицах и организациях, в отношении которых имелись сведения об их возможном участии в финансировании терроризма и экстремизма, в процессе обработки и анализа установлены связи с контрагентами в нашей республике и странах ближнего и дальнего зарубежья. По результатам финансовых расследований по собственной инициативе и по запросам правоохранительных органов госслужбой подготовлены и направлены в госорганы 60 информационных материалов. Из них в ГКНБ КР по факту финансирования терроризма направлено 20, в МВД КР по факту финансирования экстремизма - 10, в ГСКН КР по факту финансирования экстремизма на средства, полученные от незаконного оборота наркотиков, - 29. В финансовую полицию направлен один материал.

По линии противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, проведены финансовые расследования, их итоги также направлены в правоохранительные органы.