Генеральная прокуратура Кыргызстана возбудила уголовное дело по фактам легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, в банке «Иссык-Куль»

Генеральная прокуратура Кыргызстана возбудила уголовное дело по фактам легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, в банке «Иссык-Куль».

Как сообщает главный надзорный орган, вчера, 9 июня, «рассмотрев материалы проверки по коллективному заявлению Болота Байкожоева о незаконном захвате ОАО «Инвестиционный банк «Иссык-Куль», Генеральная прокуратура КР установила, что 30 мая 2007 года Алексей Ким и другие от имени Максима Бакиева, путем угроз и оказания давления вынудили одного из основных акционеров «Иссык-Куля» продать им 20 процентов акций вопреки имевшемуся соглашению о праве первоочередного выкупа акций действующими акционерами этого банка». В ГП КР информируют, что «полученные незаконным путем акции были переоформлены на подставных лиц, которые инициировали созыв внеочередного собрания акционеров».

Как отмечает Генпрокуратура КР, «был произведен насильственный захват ОАО «ИБ «Иссык-Куль».

Согласно прокурорской версии, Национальный банк КР в лице председателя Марата Алапаева и его заместителя Кубанычбека Боконтаева, игнорируя уведомления совета директоров банка «Иссык-Куль», нарушив Закон «О Национальном банке КР», вместо того чтобы принять предупредительные меры и санкции в сложившейся ситуации, наоборот, способствовали преступной деятельности группы акционеров-рейдеров в доведении их преступных замыслов до конца».

«Более того, должностные лица НБ КР своими действиями способствовали новым акционерам ОАО «ИБ «Иссык-Куль» в их дальнейших незаконных действиях», - подчеркивают в ГП КР.

По их информации, «в целях доведения преступных замыслов до конца Максимом Бакиевым и другими были организованы репрессивные методы преследования бывших работников банка путем необоснованного возбуждения в отношении них уголовных дел. Затем путем угроз и принуждения вынудили акционеров передать им акции банка взамен на прекращение всех возбужденных в отношении них уголовных дел и преследования семьи Болота Байкожоева».

По данным ГП КР, захват «Иссык-Куля» был произведен с целью завладения финансовым инструментом для проведения незаконных операций. «Практически с момента прихода новых акционеров в банке стали проводиться финансовые операции, подпадающие под признаки «подозрительных», - сообщают в Генпрокуратуре.

«Так, обороты по счетам некоторых клиентов-нерезидентов в ОАО «ИБ «Иссык-Куль» за период с 2008 по 2010 год составили более $800 миллионов. Руководством незаконно, без залога и гарантий выдавались кредиты на крупные суммы таким компаниям, как Capital Partners (генеральный директор Евгений Гуревич)», - информирует Генеральная прокуратура. По ее данным, расследование продолжается.