Иностранные политики, их близкие и деловые партнеры будут включены в перечень лиц, операции которых в Кыргызстане будут требовать особого внимания со стороны Службы финразведки республики

Иностранные политики, их близкие и деловые партнеры будут включены в перечень лиц, операции которых в Кыргызстане будут требовать особого внимания со стороны Службы финразведки республики. Понятие «иностранные политически значимые лица» содержит в себе дополнения и изменения к Закону «О противодействии финансированию терроризма и легализации доходов, полученных преступным путем».

 

Документ, содержащий эти поправки, одобрен сегодня комитетом парламента Кыргызстана по обороне, безопасности, правопорядку и судебно-правовой реформе.

 

Как отметил глава Службы финансовой разведки Кыргызстана Максатбек Садыров, изменения и дополнения в Закон «О противодействии финансированию терроризма и легализации доходов, полученных преступным путем» имеют в основном редакционный характер. Но есть и ряд нововведений. В их числе понятие об иностранных политических деятелях.

 

Другим нововведением Служба финразведки Кыргызстана намерена узаконить возможность замораживания любых операций и сделок с финансами и имуществом лиц, подозреваемых в причастности к террористической или экстремистской деятельности. Ранее, как пояснил Максатбек Садыров, эта норма относилась только к банковским операциям.

 

Проект, кроме того, предполагает исключить пороговую сумму для операций и сделок в 100 тысяч сомов из закона о противодействии терроризму. Это делается потому, что норма в указанной сумме входит в противоречие с положением о пороге в 1 миллион сомов. В целом же законопроект содержит в себе 10 нововведений.