В Кыргызстане частные банки должны будут создать специальные службы по анализу подозрительных операций

В Кыргызстане частные банки должны будут создать специальные службы по анализу подозрительных операций. Соответствующие изменения в Закон «О противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» утвердила фракция коммунистов на своем заседании.

В документ также внесены изменения, предполагающие, как выразился глава фракции Исхак Масалиев, «повышенный интерес Службы финансовой разведки к иностранным политически значимым лицам». Как пояснил руководитель СФР Максатбек Садыров, закон будет действовать следующим образом: «Если политически значимое лицо из другого государства откроет в кыргызском банке счет, СФР обязана будет информировать финансовую разведку соответствующей страны».

Исхак Масалиев предложил формулировку «политически значимое лицо» укоротить до «значимого лица», а также распространить этот закон и на кыргызских граждан. На это Максатбек Садыров ответил, что «если политически значимые лица Кыргызстана открывают счета в банках, СФР об этом и так становится известно».

Окончательное решение по данному вопросу будет приниматься на одном из ближайших заседаний Жогорку Кенеша.