Иностранцы отмывали преступные доходы в Кыргызстане. Их задержали
Сотрудники ГКНБ совместно с ГУВД задержали двух иностранных граждан К.Б.У. и К.Ю.С. Последний находился в межгосударственном розыске за тяжкие преступления. Об этом сообщает пресс-центр Госкомитета нацбезопасности.
В ходе расследования выяснилось, что задержанные причастны к международной схеме легализации и отмывания преступных доходов в Кыргызстане. Они называли себя директорами фиктивных строительных компаний, через которые крупные суммы денег обналичивались в банках страны и возвращались за границу. При этом все сделки обходили налоговые платежи.
ГКНБ продолжает следственные мероприятия в рамках возбужденного уголовного дела за легализацию преступных доходов, и ищет других лиц, причастных к этой преступной деятельности.
