Расследования по коррупционным делам, связанным с Гульнарой Каримовой, набирают обороты, рассказывает

EurasiaNet (США). По мере дальнейшего расследования властями Швейцарии и Швеции подозрений в коррупции и отмывании денег с участием Узбекистана все чаще и чаще всплывает одно имя, судя по всему, связанное с означенными делами, а именно Гульнары Каримовой, старшей дочери государственного руководителя Ислама Каримова.

Как явствует из просочившихся документов (подлинность которых пока не подтверждена), касающихся швейцарского расследования по делу об отмывании денег, следствие считает, что главный подозреваемый связан с Гульнарой Каримовой, и причисляет данное дело к разряду расследований, деликатных с политической точки зрения.

Письмо на французском языке, предположительно направленное следователями по делу об отмывании денег в адрес Генеральной прокуратуры Швейцарии, дает основания полагать, что власти Узбекистана - возможно, ненамеренно - спровоцировали возбуждение следствия по подозрению об отмывании денег, которое теперь подбирается неловко близко к Каримовой.

В письме отмечается, что расследование инициировано после того, как следствие проинформировано женевским банком Lombard Odier, что один из клиентов банка разыскивается Интерполом по подозрению в мошенничестве.

Этим клиентом являлся Бехзод Ахмедов, бывший гендиректор дочерней компании российского оператора сотовой связи МТС в Узбекистане. Ташкент объявил Ахмедова в розыск, когда тот покинул пределы страны в разгар конфликта, вспыхнувшего у фирмы с властями и завершившегося арестом Ташкентом летом 2012 года активов МТС.

Извещение Интерпола (выданное по просьбе Ташкента) спровоцировало расследование об отмывании денег. Как явствует из просочившегося документа, по версии швейцарского следствия, Ахмедов является «приближенным к семье президента Узбекистана через дочь Гульнару Каримову». В другом документе говорится об отсутствия ясности в вопросе о том, кто является конечным владельцем финансовых активов, фигурирующих в данном деле, которые «могут прямо или опосредованно принадлежать окружению/семье президента Узбекистана Ислама Каримова». В документе говорится о «возможных последствиях и международных политических ставках».

В генеральной прокуратуре Швейцарии отказались обсуждать вопрос о подлинности документов и личностях, фигурирующих в деле четырех граждан Узбекистана. Официальный представитель генпрокуратуры еще раз подтвердила, что под арестом находятся два гражданина Узбекистана (Алишер Эргашев и Шохрух Сабиров), а также, что в различных швейцарских банках заморожено «несколько сотен миллионов франков». «Больше никакой информации на данный момент не предоставляется в интересах следствия», - отметила представитель ведомства.

Авторы документального фильма, показанного в сентябре шведской вещательной компанией SVT, упомянули в связи с этим делом еще об одном партнере Каримовой, назвав предпринимательницу Гаяне Авакян «фигуранткой крупного расследования об отмывании денег, недавно начатого швейцарскими властями».

По следам заявлений создателей фильма о том, что шведско-финская телекоммуникационная компания TeliaSonera (которой принадлежит оператор сотовой связи Ucell в Узбекистане) производила подозрительные выплаты в адрес «небольшой компании, штат которой состоит из всего одного человека, в одном из налоговых убежищ». А именно компании Takilant Limited, управляемой из Гибралтара Гаяне Авакян, шведские правоохранительные органы возбудили расследование. TeliaSonera оказывает содействие следствию, однако свою причастность к нарушениям отрицает.

1 октября в банке Швеции заморожено $30 миллионов, принадлежащих компании Takilant. Следствие добивается наложения ареста на другие активы компании Takilant общей стоимостью $235 миллионов.

Расследование шведских властей по делу о коррупции связано с Каримовой через Авакян, названной в программе канала SVT «человеком из ближайшего окружения дочери узбекского диктатора». В недавнем же репортаже узбекской службы «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» отмечалось, что Авакян «управляет финансами Гульнары».

http://russian.eurasianet.org/node/59641