Нацбанк Кыргызстана обязал все обменные бюро сообщать о подозрительных сделках и операциях

Национальный банк Кыргызстана обязал все обменные бюро сообщать о подозрительных сделках и операциях. Такое решение, поясняют в НБ КР, принято «в соответствии с Законом «О противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем».

Все без исключения обменные бюро отныне обязаны «предоставлять в уполномоченный государственный орган сведения о подозрительных сделках и операциях, а также о сделках и операциях с денежными средствами, подпадающих под перечень критериев, в соответствии с которыми они подлежат обязательному контролю».

НБ КР также обязывает владельцев обменных бюро «назначить сотрудника, ответственного за соблюдение требований закона; фиксировать информацию обо всех обменных операциях с наличной иностранной валютой; передавать информацию о подозрительных сделках и операциях в Службу финансовой разведки» и, наконец, «хранить информацию не менее 5 лет со дня совершения операций по обмену наличной национальной и иностранной валют».

Обменки также должны разъяснить своим сотрудникам положения о «противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем».

Нацбанк КР предупреждает их владельцев, что при инспектировании «будет уделяться повышенное внимание выполнению обменными бюро вышеуказанных требований».

Все, кто проигнорирует требования НБ КР, могут лишиться лицензии.