Из Кыргызстана в Казахстан нелегально поставляли сигареты: канал ликвидирован
Житель Жамбылской области Казахстана организовал устойчивый канал поставок немаркированной табачной продукции из Кыргызстана. Об этом сообщили в пресс-службе Агентства РК по финансовому мониторингу.
Уточняется, что контрафактная продукция реализовывалась через торговые точки в Таразе, а также поставлялась в Алматы, Шымкент, Карагандинскую, Актюбинскую, Восточно-Казахстанскую и Туркестанскую области.
По версии следствия, в состав транснациональной группы входили граждане Кыргызской Республики, обеспечивавшие как поставки, так и взаиморасчеты. Для сокрытия финансовых потоков участники преступной схемы использовали «хавалу» — неформальный метод, позволяющий осуществлять многомиллионные переводы без отражения в банковской системе.
В ходе расследования проведено более 30 обысков. Из незаконного оборота изъято свыше 319 тысяч пачек немаркированной табачной продукции общей стоимостью 293 миллионов тенге. Сумма неуплаченных акцизов составила 115 миллионов тенге.
Пятеро фигурантов дела заключены под стражу. Кроме того, по решению суда наложен арест на три автомобиля, использовавшихся для транспортировки контрабанды. Расследование продолжается.
