Отмывание денег. В Кыргызстане под видом экспорта легализовали $1,5 миллиона
Таможенная служба выявила факты легализации $1,5 миллиона путем фиктивного совершения торговых и валютных операций. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«Главным управлением по борьбе с контрабандой Таможенной службы установлено, что ОсОО «С.С.» (Кыргызстан) под видом совершения международных товарно-денежных отношений заключило внешнеторговые контракты с юридическими лицами государств ЕАЭС на поставку товаров (оборудование и механические устройства). Согласно коммерческим документам, ОсОО из КР в страну ЕАЭС в октябре- ноябре 2020 года экспортировало товаров на сумму, эквивалентную $1,5 миллиона», — говорится в сообщении.
Однако в реальности товары через границы ЕАЭС не перемещали. Документы, подтверждающие торговые операции, были подложные. Вместе с тем покупатели товаров через банковские организации оплатили все полностью. Средства впоследствии обналичили через банки Кыргызстана.
Выявленные факты зарегистрированы и переданы в Генеральную прокуратуру для дальнейшего принятия решения.
