МВФ предлагает банкам Кыргызстана отказаться от работы с деньгами криминальных группировок ради чистой репутации

Международный валютный фонд предлагает банкам Кыргызстана отказаться от работы с деньгами криминальных группировок ради сохранения репутации. Об этом сегодня заявил на пресс-конференции, посвященной открытию проекта Фонда по борьбе с отмыванием денег и финансированию терроризма, консультант МВФ Даниель Телесклаф.

По его словам, рано или поздно банки, сотрудничающие с террористами и криминалом, теряют свои деньги прежде всего из-за репутации. Последним на Западе очень дорожат и нарабатывают доброе имя на протяжении долгого времени. «В Кыргызстане к пониманию этого люди должны подойти сами», - подчеркивает Даниель Телесклаф. По данным МВФ, Кыргызстан среди стран Центральноазиатского региона наиболее сильно подвержен возможному воздействию террористов, поэтому государства и организации-доноры разворачивают подобный проект в республике, который осуществляется на средства правительства Швейцарии.

По мнению Даниеля Телесклафа, лишь по размерам банковских переводов можно определить, сомнителен транш или нет. «Я знаю, что в Кыргызстане, согласно законодательству, любой транш, превышающий один миллион сомов, подпадает под контроль со стороны Финансовой разведки. Однако любое передвижение банковских средств должно быть обеспечено сопроводительными документами», - считает он.

Даниель Телесклаф согласен с тем, что особое внимание следует уделять игровым заведениям – казино и клубам. «Когда контроль деятельности финансовых учреждений отлажен, то криминал и терроризм ищут им альтернативу. И владельцы казино зачастую идут им навстречу. Этот аспект будет тоже рассмотрен в рамках нашей программы», - говорит эксперт МВФ.

Даниель Телесклаф считает, что системы быстрого перевода денег должны выполнять те же требования, что и коммерческие банки – удостоверять личность отправителя и получателя, фиксировать все переводы и предоставлять всю информацию о них Финансовой разведке.