Швейцария окажет помощь властям Кыргызстана в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма

Швейцария окажет помощь властям Кыргызстана в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Исполнителем проекта будет Международный валютный фонд. Об этом ИА «24.kg» сообщили в Швейцарском бюро по сотрудничеству.

«В Кыргызстане существует большой риск возникновения случаев отмывания денег и финансирования терроризма, так как существующая финансовая и законодательная системы только формируются и еще имеют множество слабых мест. Преступные виды деятельности, такие как коррупция и торговля наркотиками, приносят большие прибыли. Подобные движения финансовых средств достаточно сложно зарегистрировать и предотвратить, поскольку в экономике в основном используется метод наличных расчетов и только небольшое число финансовых операций осуществляется через банки или другие контролируемые финансовые учреждения», - подчеркивают в Бюро.

В 2006 году власти Кыргызстана обратились с просьбой к Международному валютному фонду предоставить техническую поддержку в этой сфере, для того чтобы улучшить законодательную и институциональную базу и перенять международный опыт. МВФ согласился выполнить данный проект при финансовой поддержке правительства Швейцарии.

Непосредственными получателями средств и техники являются Национальный банк КР и Служба финансовой разведки. Проект рассчитан на один год.

Помощь будет оказана правительству КР в разработке законодательной базы по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма, соответствующей международным стандартам. Предстоит повысить эффективность Службы финансовой разведки, пересмотрев ее структуру и организацию, обучить ее сотрудников современным техникам анализа подозрительных финансовых операций. Также планируется предоставить необходимую компьютерную технику и программное обеспечение для проведения подобной аналитической работы. Кроме того, необходимо улучшить систему отчетности финансовых учреждений, которые работают под надзором Службы финансовой разведки и Национального банка КР. Специалисты должны помочь НБ КР разработать более эффективные процедуры надзора за подотчетными финансовыми учреждениями и обучить его сотрудников способам мониторинга банковской деятельности и улучшить качество отчетов, предоставляемых в Нацбанк другими финансовыми учреждениями.

Первая серия тренингов для коммерческих банков в рамках данного проекта начинается 3 апреля в Бишкеке. В ней примут участие сотрудники НБКР, Службы финансовой разведки, консультанты  МВФ, сотрудники коммерческих банков, агентств недвижимости, а также их коллеги из России.

«Помимо предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма данный проект поможет добиться существенных улучшений в работе всего финансового сектора Кыргызстана, облегчится выход коммерческих банков республики на международные рынки. Подобная система также позволит властям Кыргызстана более эффективно бороться с коррупцией, поскольку будут фиксироваться сигналы о подозрительных финансовых операциях, переводах, нецелевом использовании государственных средств и т.д.», - подчеркивают в Швейцарском бюро по сотрудничеству.