Казахстан намерен ввести новые способы вывода «грязных» денег на чистую воду, пишет

«Экспресс К» (Казахстан). В розничном секторе большинство платежей совершается наличными. По экспертным оценкам, их слишком много с самых разных точек зрения - и с налоговой, и с точки зрения контроля за доходами, и борьбы с финансированием терроризма. Оплата по безналу позволяет властям более точно определять реальный оборот и прибыль торговых точек. Поэтому владельцев крупных сервисных точек буквой закона предполагается обязать устанавливать POS-терминалы, чтобы клиенты имели возможность оплатить их услуги безналичным путем. Отказ от электронных денег выльется им в кругленькую сумму: частным предпринимателям придется заплатить штраф.

- Для простых граждан это выгодно и удобно, - уверен Серик Оспанов, руководитель рабочей группы мажилиса, рассматривающей пакет поправок к закону о противодействии отмыванию доходов, полученных незаконным путем, и финансирования терроризма. - Ведь при оплате покупок с помощью карточек в магазинах и сфере услуг не снимается банковский процент, как при обналичке средств через банкомат. И сумма платежа не ограничена. Впрочем, это только часть айсберга, то есть вполне официальные платежи.

Как считают авторы законопроекта, безнал сужает возможность теневых сделок и уклонения от уплаты налогов. Мировые эксперты добавляют: «легкие» наличные расчеты активно используются при отмывании незаконно полученных доходов и, в частности, идут на поддержку международного терроризма. Поэтому Комитет по финмониторингу (финразведка) сохранит право первой скрипки по координации усилий правоохранительных и силовых структур в борьбе с легализацией криминальных доходов и финансированию терроризма.

http://www.express-k.kz/show_article.php?art_id=64190