Генеральная прокуратура Кыргызстана возбудила уголовное дело в отношении должностных лиц Национального банка

Генеральная прокуратура Кыргызстана возбудила уголовное дело в отношении должностных лиц Национального банка.

Как сообщает главный надзорный орган страны, «расследуется уголовное дело в отношении отдельных должностных лиц НБ КР по фактам отмывания доходов, полученных преступным путем, коррупции и злоупотребления должностным положением».

По данным ГП КР, «в ходе проверки деятельности НБ КР и коммерческих банков за период 2005-2010 годов установлено, что отдельные должностные лица в сговоре с руководством ряда компаний, зарегистрированных в офшорных зонах, и руководством отдельных банков, таких как «АзияУниверсалБанк», ЗАО «Манас Банк», ОАО «ИБ «Иссык-Куль» и ОАО «Кыргызкредитбанк», разработали специальную схему отмывания денег».

По версии следствия, «осуществлялось фактическое внесение средств на один и тот же счет третьими лицами, резидентами-клиентами банка осуществлялись безналичные переводы денежных средств в больших размерах в пользу нерезидентов».

По мнению следователей, «такой порядок проведения платежей усложняет идентификацию реальных владельцев денежных средств и способствует сокрытию финансовых средств, а также вводит в заблуждение контрольные органы стран происхождения данных компаний».

«Основными получателями и отправителями крупных переводов являются компании, зарегистрированные в Британских Виргинских островах, Панаме, Белиз, Макао, Черногории, на Сейшельских и Маршалловых островах, а также несколько компаний, зарегистрированных в Кыргызстане», - уточняет ГП КР.

Генпрокуратура КР также напоминает, что «в течение ряда лет Центральный банк России неоднократно сообщал о проведении АУБ подозрительных операций».

«Несмотря на это, НБ КР, являясь органом банковского надзора и регулирования, нарушая Закон «О противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем», не запрашивал, не предоставлял соответствующую информацию органам банковского надзора иностранных государств». В результате преступных действий должностных лиц Национального банка КР нанесен колоссальный ущерб имиджу республики на международном уровне и особо крупный материальный ущерб.

ГП КР не уточняет сумму ущерба.