Press-uz.info: В Узбекистане организация Mercy Corps уличена в сокрытии более полумиллиона долларов США

Представительство организации Mercy Corps (Корпус Милосердия) грубо нарушало законодательство Узбекистана. Об этом заявил источник в Государственном налоговом комитете Республики Узбекистан ИА Press-uz.info.

По его словам, «еще в самом начале проверки сотрудниками представительства Mercy Corps предпринимались попытки воспрепятствования законным действиям представителей государственной налоговой службы, и только после разъяснения о возможных ответных санкциях, предусмотренных законодательством, должностным лицам налоговых органов был предоставлен доступ к соответствующим финансовым документам».

«Плановая проверка выявила, что в течение 2005 года в ходе реализации программы микрокредитования со стороны представительства Mercy Corps допущено сокрытие наличной денежной выручки в особо крупном размере на сумму, эквивалентную $557 тысячам. В частности, установлено, что в течение длительного времени наличная выручка, полученная в виде возврата предоставленных кредитов и выплаты процентов, в нарушение действующего законодательства не вносилась в обслуживающий банк и хранилась непосредственно в структурных подразделениях Mercy Corps в Ферганской долине – в городах Андижан, Фергана, Коканд», - сообщил представитель налогового ведомства.

Кроме того, источник в ГНК подчеркнул, что «представительство отказалось предоставить для изучения первичные контракты, заключенные между организацией Mercy Corps и внешними донорами, в связи с этим не удалось выяснить реальный объем средств, выделенных на реализацию программ в Узбекистане, и сопоставить его с объемом фактически потраченных средств в республике». «По итогам проверки руководители представительства и отдела внутреннего аудита Mercy Corps, признав факт совершения указанных правонарушений, подписали соответствующий акт. В настоящее время решается вопрос о применении штрафных санкций в отношении организации», - заключил сотрудник ГНК.

Между тем эксперт Фонда региональной политики Улугбек Мухаммадиев, комментируя сложившуюся ситуацию для ИА Press-uz.info, отметил, что «в данном случае следует до конца выяснить, действительно ли указанные средства хранились в сейфах филиалов Mercy Corps или же использовались в каких-то других целях». «При этом более чем подозрительным является сам факт совпадения периода аккумуляции наличных средств в ее филиалах в Ферганской долине со временем террористической вылазки «акрамистов» в мае 2005 года в Андижане. Не говоря уже о том, что само изъятие зарубежной организацией из денежного оборота региона такого значительного объема наличной национальной валюты, по сути, можно расценивать, как экономическую диверсию с целью дестабилизации общественно-политической ситуации», - заявил он.

Касаясь причин непредоставления налоговым органам контрактов, заключенных между организацией Mercy Corps и внешними донорами, эксперт Фонда региональной политики предположил, что «это, скорее всего, связано с непропорционально высокими расходами на содержание самого филиала по сравнению с объемами средств, фактически потраченных на реализацию программ в Узбекистане». «Очевидно, что контролирующим органам Узбекистана следует более тщательно изучить деятельность представительства Mercy Corps, пока головная организация не свернула свой офис в Узбекистане», - считает независимый эксперт.

Напомним, что это не первый случай, когда организация Mercy Corps оказывалась в центре скандала в связи с нарушениями законодательства государств СНГ. В частности, по сообщению информационного агентства Kyrgyz-Press в июле 2003 года финансовая полиция Кыргызстана уже возбуждала уголовное дело в отношении представительства Mercy Corps на основании фактов неисполнения налогового законодательства.

Кроме того, как сообщала в июле 2005 года казахстанская газета «Экспресс-К», уголовное дело также возбуждалось в отношении руководителя Mercy Corps в Казахстане Кэтрин Браун за незаконную банковскую деятельность, сопряженную с извлечением дохода в особо крупном размере. Тогда организации даже пришлось свернуть свою деятельность в Казахстане.

http://www.press-uz.info/ru/content.scm?topicId=2803&contentId=19661