В России раскрыта крупнейшая афера по обналичиванию денег, рассказывает

Вчера, 17 октября, деловые круги РФ потрясла сенсационная новость. Пресс-служба департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД сообщила о крупнейшей операции против преступной группы, сумевшей отмыть и обналичить в российских банках суммы, превышающие $7 миллиардов.

Сотрудники ДЭБ совместно с представителями Следственного комитета при МВД провели выемку документов в офисе коммерческого банка «Век Банк». «Мероприятия проводились в рамках возбужденного ранее уголовного дела в отношении устойчивого преступного сообщества, которое длительное время занималось незаконным обналичиванием и отмыванием денежных средств», – пояснил руководитель пресс-службы ДЭБ Александр Воробьев. Поименно фигурантов этого уголовного дела он не назвал, сообщив лишь, что в данную преступную группу входил ряд руководителей и сотрудников не только «Век Банка», но и КБ «Новая экономическая позиция», а также еще более 10 кредитных организаций.

Отметим, что лицензии у «Век Банка» и «Новой экономической позиции» были отозваны более года назад. В прошлом году прекратили свою работу и временные администрации этих коммерческих структур.

По словам Александра Воробьева, сейчас установлено, что с апреля 2004 года по январь 2005-го ряд руководителей КБ «Новая экономическая позиция» через подконтрольные им структуры АКБ «Родник» и «АКА-Банк», а также через целый ряд некоммерческих организаций незаконно обналичили свыше 200 миллиардов рублей, $391 миллиона и 66 миллионов евро. Большая часть этих денег выведена за рубеж.

В связи с отмыванием также упомянуты такие «некоммерческие» организации, как «Фонд стратегического планирования», «Некоммерческое партнерство поддержки предпринимательской активности граждан», «Учебно-образовательное объединение Гармония», «Формирование новых коммерческих структур Бизнес-Курс», «Фонд социальной поддержки инвалидов, ветеранов войны и труда Вооруженных сил». Аналогичные незаконные банковские операции с использованием реквизитов УКБ «Центурион» и ряда подставных организаций эта же группа осуществила и в 2005–2006 годах.

Расследования подобного масштаба были бы невозможны без участия финансовой разведки, так как именно она обычно инициирует такие дела. Однако пресс-секретарь Росфинмониторинга Михаил Винницковский отказался подтвердить причастность своего ведомства к данной операции, сославшись на то, что «дело серьезное и надо посоветоваться с руководством». В то же время в ДЭБ из этого не делают тайны. «При непосредственном участии сотрудников Финансовой разведки (Росфинмониторинга России) в рамках расследования уголовного дела налажено взаимодействие с правоохранительными органами Германии, Австрии, Латвии, Литвы, Израиля и других стран, – сообщают в ДЭБ. – В результате установлены счета и фирмы, занимавшиеся преступной деятельностью. По санкции суда (Австрия) наложены аресты на денежные средства, находящиеся на счетах фигурантов дела».

Борьба с обналичиванием денег началась несколько лет назад, когда Центробанк ужесточил контроль за операциями по выдаче наличных компаниям, желающим сэкономить на уплате налогов. Если в 2004 году отзыв банковской лицензии за «отсутствие противодействия легализации средств, полученных преступных путем», был редким случаем, то в этом году больше половины из 46 случаев отзыва ЦБ банковских лицензий связано с борьбой против отмывания.

В связи с усилением контроля со стороны надзорных органов изменилась и стоимость услуги по обналичке. По данным «НГ», с 2004 года по текущий момент она выросла с 0,5 до 10 процентов от получаемой клиентом суммы.

Нынешняя победа МВД над рынком обналички кажется банкирам пока что несколько странной. Все опрошенные «НГ» банкиры удивились размеру суммы, обналичивание которой МВД приписывает указанной преступной группе. Отметим, что она, например, соответствует годовому бюджету крупной российской компании и составляет почти 5 годовых госбюджетов Грузии. «Тут нужно понимать, что подразумевается под словом «обналичивание» – если это оборотные средства, то это одна история, а если это кто-то снял деньги через кассу, то это уже за рамками понимания», – говорит председатель правления банка Стройкредит Денис Константинов.

http://www.ng.ru/index1.html