Парламент Кыргызстана одобрил инициативу о предоставлении банками Службе финансовой разведки сведений об отправителях и получателях переводов размером более 1 миллиона сомов

Парламент Кыргызстана одобрил инициативу о предоставлении банками Службе финансовой разведки сведений об отправителях и получателях переводов размером более 1 миллиона сомов. Сегодня на заседании Жогорку Кенеша рассмотрены и одобрены соответствующие поправки в Закон «Об операциях в иностранной валюте».

Согласно им, банкам предписывается фиксировать клиентов, отправляющих или принимающих указанную и более суммы, даже если это делается с перерывом в несколько дней. Особое внимание банковские работники должны уделять в том случае, если деньги переправляются из одного банка в несколько или на несколько разных счетов, и наоборот, то есть из разных источников на адрес одного получателя.

Кроме того, парламент поддержал поправки в законы «О банковской тайне», «О банках и банковской деятельности в КР» и «О Национальном банке КР». Все нововведения предполагают предоставление Нацбанком Службе финансовой разведки информации о требуемом финансовом или коммерческом учреждении, данные сведения исключаются из разряда банковской тайны.