Глава Союза банков Кыргызстана опасается, что требование предоставлять информацию о сделках с крупными суммами может поставить под угрозу деловые связи коммерческих банков с коллегами из-за рубежа

Глава Союза банков Кыргызстана опасается, что требование предоставлять информацию о сделках с крупными суммами может поставить под угрозу деловые связи коммерческих банков с коллегами из-за рубежа. Это мнение Анвар Абдраев высказал сегодня на заседании комитета по экономике, бюджету и финансам парламента КР, где обсуждался законопроект о внесении изменений и дополнений в Закон «О противодействии финансированию терроризма и легализации отмывания доходов, полученных преступным путем».

Согласно предлагаемым Службой финансовой разведки КР изменениям, банки или другие финансовые организации должны сообщать о сделках, сумма которых равняется или превышает 100 тысяч сомов (или 1 миллион сомов по предложению Союза банков КР и отдельных депутатов. – Прим. ИА «24.kg»). В случае же непредставления сведений предлагается предусмотреть уголовное наказание для сотрудников этих организаций.

В связи с этим Анвар Абдраев констатировал, что «и так почти 99,9 процента информации, которую получает Служба финразведки, предоставляется банками». «Но сведения, касающиеся внутренних операций, чаще всего связаны с филиальной сетью банка, и получается, что сбор этих данных – пустая трата времени и средств», - заметил глава Союза банков КР.

Что же касается уголовного наказания за непредставление информации о крупных денежных переводах, то здесь Анвар Абдраев отметил, что они могут отправляться как из КР, так в республику. «И если это перевод из-за рубежа, то, получается, мы должны направить запрос в тот банк, откуда сделан перевод. Но если у них по правилам это не предусмотрено или передача данных затянется, скорее всего, наши банки не по своей вине будут нарушать вышеназванный закон, - заметил эксперт, попросив инициаторов пересмотреть данное требование. - К тому же это может отразиться на отношениях с зарубежными банками».

В итоге по решению комитета законопроект возвращен на доработку в правительство.