Правительство Кыргызстана инициировало поправки в законы о доступе Службы финансовой разведки к данным банков, Госрегистра, Нацстаткома и ряда других организаций

Правительство Кыргызстана инициировало поправки в законы о доступе Службы финансовой разведки к данным банков, Госрегистра, Нацстаткома и ряда других организаций. Соответствующие законопроекты представлены депутатам парламента КР.

Нововведения принимаются в рамках реализации Кыргызстаном рекомендаций ФАТФ - межправительственной организации, которая устанавливает международные стандарты, разрабатывает и поощряет политику по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. В связи с этим деятельность Госрегистра, Нацстаткома, банков, микрокредитных организаций, таможенных органов, а также операции со сведениями, являющимися банковской тайной, приводятся в соответствие с Законом «О противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем».

В частности, предлагается предоставить Службе финразведки КР право доступа к базе данных Единого государственного регистра статистических единиц и Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество КР, а также к сведениям, находящимся в ведении таможенных органов и содержащих коммерческую, банковскую или иную охраняемую законом тайну. Также двумя законопроектами вносятся изменения в порядок работы Нацбанка, который могут обязать предоставлять Службе финразведки информацию об итогах инспектирования банков и иных финансово-кредитных учреждений, а также микрофинансовых компаний. Кроме того, предлагается дополнить Закон «О банковской тайне» пунктом о том, что разглашением банковской тайны не считается сообщение или предоставление Службе финразведки сведений, составляющих банковскую тайну.

Все вышеперечисленные сведения будут доступны лишь в порядке, определяемом правительством КР, и предоставляться в целях противодействия финансированию терроризма и отмыванию доходов, полученных преступным путем.