Кыргызстан для усиления борьбы с легализацией доходов, полученных преступным путем, намерен применить рекомендации Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег

Кыргызстан для усиления борьбы с легализацией доходов, полученных преступным путем, намерен применить рекомендации Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ). Как сообщает пресс-служба парламента страны, соответствующий проект о внесении изменений и дополнений в Закон КР «О противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» представлен на суд депутатов Жогорку Кенеша.

 

Согласно информации Службы финансовой разведки КР, в первом квартале 2007 года Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) провела оценку системы КР в данной сфере. Как оказалось, миссия ЕАГ присвоила весьма низкие рейтинги республике в плане выполнения некоторых рекомендаций ФАТФ.

 

Одной из первых причин названо то, что в Законе «О противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» не охвачены политически значимые лица, адвокаты, нотариусы, независимые юристы и бухгалтеры. Важность этого аспекта международные специалисты отмечают в связи с тем, что такие персоны задействованы в следующих видах деятельности: купля и продажа недвижимого имущества, управление денежными средствами, ценными бумагами или другими активами, открытие и управление банковскими счетами, организация взносов для учреждения организаций, их функционирования или управления ими, купля и продажа.

 

В связи с этим в действующую редакцию закона вносятся поправки, по которым конкретизируются многие понятия и термины, используемые в документе, в частности, добавляется, что «легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем - уголовно наказуемое общественно опасное деяние, предусмотренное статьей 183 Уголовного кодекса КР». А финансирование терроризма, в свою очередь, это «уголовно наказуемое общественно опасное деяние, предусмотренное частью 1 статьи 226 Уголовного кодекса КР».