Банки Кыргызстана будут предоставлять информацию по денежным операциям Службе финансовой разведки страны, если сумма сделки превышает 1 миллион сомов

Банки Кыргызстана будут предоставлять информацию по денежным операциям Службе финансовой разведки страны, если сумма сделки превышает 1 миллион сомов.

Такое изменение содержится в одном из законопроектов, одобренных парламентом во втором чтении. Также, согласно поправкам, перед тем как предоставить информацию, банки должны получить соответствующее поручение от уполномоченного органа по противодействию финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

В целом Жогорку Кенеш сегодня одобрил изменения и дополнения в шесть законопроектов и четыре кодекса – Уголовный, Гражданский, Налоговый и об административной ответственности, цель которых – противодействие финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

По данным законопроектам три комитета Жогорку Кенеша в апреле 2008 года провели парламентские слушания, где был получен ряд рекомендаций от бизнес-сообщества, НПО и других заинтересованных структур, а 19 июня 2008 года парламент одобрил поправки в первом чтении.