Кыргызстан готовит правила раскрытия данных при криптопереводах
Кыргызстан намерен внедрить международное правило Travel Rule для операций с виртуальными активами. Оно обяжет криптобиржи и другие профильные сервисы передавать друг другу определенные сведения об отправителе и получателе при проведении переводов.
Национальное агентство по виртуальным активам и блокчейн-технологиям инициировало создание межведомственной рабочей группы для подготовки соответствующих механизмов.
В обсуждении приняли участие представители Государственной службы финансовой разведки, Службы регулирования и надзора за финансовым рынком и Национального банка.
Участники рассмотрели требования к сбору, передаче и хранению данных клиентов, а также порядок обмена информацией между поставщиками услуг виртуальных активов. За основу предлагается взять стандарты FATF и опыт Сингапура, Евросоюза, Великобритании, Японии, Швейцарии и ОАЭ.
Travel Rule действует по принципу банковских переводов: информация об отправителе и получателе должна сопровождать транзакцию и быть доступна уполномоченным организациям для финансового мониторинга.
Правило направлено на борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма. При этом конкретный перечень передаваемых данных, пороговые суммы и сроки запуска системы в Кыргызстане пока не определены.
Межведомственная группа должна проанализировать законодательство и подготовить предложения по внедрению Travel Rule с учетом особенностей кыргызского рынка виртуальных активов.
