Турция выдала Казахстану главу подразделения The Finiko

Турция выдала Казахстану руководителя структурного подразделения финансовой пирамиды The Finiko, которая находилась в международном розыске с 2022 года. Об этом сообщает Tengrinews.kz.

По данным Агентства по финансовому мониторингу (АФМ), реальной предпринимательской или инвестиционной деятельности The Finiko не осуществляла. Выплаты ранее привлеченным участникам производились за счет денег, которые поступали от новых вкладчиков. Таким образом, создавалась видимость доходности, что позволяло продолжать привлекать средства граждан.

Как отмечается, ранее по уголовному делу трое фигурантов осуждены к лишению свободы до шести лет с конфискацией имущества. Расследование продолжается.

В июне 2022 года АФМ сообщало, что организаторы The Finiko собрали с жителей Алматы почти 2 миллиона долларов.

В августе 2024-го АФМ объявило в международный розыск руководителя подразделения The Finiko.