Финансовые угрозы: кабмин планирует снизить теневую экономику до 25 процентов

Министерство финансов КР вынесло на общественные обсуждения проект постановления кабинета министров «Об утверждении Государственной стратегии и Плана мер (Дорожной карты) по противодействию финансированию преступной деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов на 2026–2030 годы».

Документ разработан в целях обеспечения национальной безопасности, защиты финансовой системы от криминальных угроз, формирования надежных барьеров для недопущения финансирования террористической, экстремистской деятельности и распространения оружия массового уничтожения, а также успешного прохождения третьего раунда взаимных оценок Евразийской группы.

Также отмечается, что национальная система противодействия финансированию преступной деятельности и легализации преступных доходов должна достичь уровня эффективности не ниже категории «Значительные» по стандартам Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

По данным Минфина, стратегия и Дорожная карта направлены на устранение уязвимостей, выявленных по результатам национальной оценки рисков за 2022–2024 годы. В частности:

• Минимизация рисков использования номинальных структур, компаний-«оболочек» и индивидуальных предпринимателей для транзитных схем и обналичивания денежных средств;
• Повышение прозрачности сектора виртуальных активов, внедрение требований «правила перевода» (Travel Rule) и регулирование внешнего контура;
• Совершенствование механизмов безотлагательного применения целевых финансовых санкций ООН по предотвращению финансирования распространения оружия массового уничтожения и терроризма;
• Внедрение обязательных параллельных финансовых расследований и усиление борьбы с легализацией доходов, полученных от коррупции, налоговых преступлений, мошенничества и незаконного оборота наркотиков;
• Развитие механизмов возврата активов из-за рубежа и расширенной конфискации.

В результате реализации этих мер в Минфине прогнозируют снижение уровня теневой экономики с текущих 40 процентов до 25 процентов к ВВП за счет пресечения деятельности фирм-однодневок и цифровизации платежей, а также гарантированную защиту финансовой системы от рисков глобальной изоляции и потери корреспондентских счетов.

Реализация мероприятий Государственной стратегии и Плана мер будет осуществляться в рамках средств, предусмотренных на текущую деятельность ответственных государственных органов. На модернизацию ИТ-систем, закупку серверов для ситуационного центра и аналитические блокчейн-платформы планируется привлекать техническую помощь и гранты от международных донорских организаций (ОБСЕ, УНП ООН) и государств-партнеров по Евразийской группе по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.