Парламент Кыргызстана принял законопроект по борьбе с легализацией (отмыванием) денег, полученных преступным путем
01:56, 17 июня 2006, 24.kg
Бишкек, 16 июня – ИА «24.kg», Антон ЛЫМАРЬ. Жогорку Кенеш Кыргызстана принял законопроект «О противодействии финансирования терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем». За такое решение проголосовали сегодня 45 депутатов.
Основной спор вокруг данного проекта, который за последние три месяца в парламенте рассматривался трижды, развернулся относительно права на получение Службой финансовой разведки (СФР) информации о совершении гражданами и организациями Кыргызстана различных сделок и приобретении недвижимости.
В частности, депутат Жогорку Кенеша Арзыбек Бурканов заявлял, что «мы создаем в республике еще один орган (финансовая разведка. – Прим. ИА «24.kg»), который будет собирать информацию о предпринимателях и простых гражданах». «Ее можно будет использовать против неугодных властям политиков», - высказал опасения парламентарий.
В то же время заместитель министра экономики и финансов КР, глава СФР Таджикан Калимбетова утверждает, что «никаких оперативных проверок бизнесменов не будет, и если у предпринимателя легальный бизнес, то бояться ему нечего».
В соответствии с принятым законопроектом его действие распространяется только на учреждения, осуществляющие операции с денежными средствами или имуществом. В частности, банки, страховые и лизинговые организации, ломбарды, нотариальные конторы, почтовые отделения, агентства недвижимости и другие.
Как ранее заявлял в интервью ИА «24.kg» председатель Национального банка Кыргызстана Марат Алапаев, эти организации обязаны направлять в Службу финансовой разведки только сведения о так называемых подозрительных операциях. «Например, открытии анонимных счетов, банковских операциях, не имеющих логики или конкретной цели, крупных выигрышах в казино, неожиданных покупках недвижимости», - поясняет он.
Принятый законом единый для физических и юридических лиц порог, свыше которого банковские операции будут подлежать обязательному контролю и рассмотрению в Службе финансовой разведки, определен в размере 1 миллиона сомов, а для сделок с недвижимостью – 4,5 миллиона сомов.
При этом, по утверждению главы НБ КР, на принятии данного законопроекта «настаивали и международные доноры в целях демонстрации усилий в борьбе против терроризма и нелегальных доходов». «Ряд стран СНГ, в которых отсутствовали такие акты, ранее попадали в «черный» список ФАТФ (Международная организация по борьбе с финансовыми злоупотреблениями. – Прим. ИА «24.kg»), что влекло за собой определенные экономические санкции, от которых страдает в первую очередь банковский сектор», - подчеркивает Марат Алапаев.
