Депутат парламента поинтересовалась возможностями Нацбанка выявить и пресечь отмывание денег
Депутат Наталья Никитенко поинтересовалась сегодня на заседании парламентской фракции «Ата Мекен», имеет ли Нацбанк возможности выявлять и пресекать случаи отмывания денег.
«Национальный банк не является институтом, который занимается борьбой с отмыванием. Это работает так: на все транзакции свыше 1 миллиона сомов в комбанках заполняют специальную анкету и предоставляют ее Нацбанку. НБ КР эту информацию отправляет в финразведку, которая является уполномоченным органом по борьбе с отмыванием денег», - пояснил председатель правления главного банка страны Толкунбек Абдыгулов.
Напомним, 20 января Антикоррупционная служба ГКНБ сообщила, что выявила факт отмывания в Ошском филиале ОАО «Аманбанк» более 4 миллиардов сомов и возбудила уголовное дело.
