Российский банк лишен лицензии из-за сомнительных сделок с оффшорными компаниями, переводившими деньги в Прибалтику и Кыргызстан

Российский банк «Иберус» лишен лицензии из-за сомнительных сделок с оффшорными компаниями, переводившими деньги клиентам финансово-кредитных организаций в Прибалтике и Кыргызстане. О причинах отзыва сообщает со ссылкой на ПРАЙМ-ТАСС «Независимая газета».

Как отмечает «НГ», официальная формулировка отзыва лицензии Центральным банком России (ЦБР) – «в связи с неоднократным нарушением кредитной организацией в течение одного года требований, предусмотренных статьями 6 и 7 федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

«В частности, банк не выявлял операции, подлежащие обязательному контролю, и не направлял по ним сообщения в Росфинмониторинг, - сообщает «НГ». - В первой половине августа 2007 года пятью резидентами - клиентами банка - были осуществлены платежи в пользу нерезидентов по сомнительным сделкам с товарами в объеме более 12 миллиардов рублей. Получателями денежных средств являлись 5 оффшорных компаний, зарегистрированных в Белизе и на Британских Виргинских островах. Со счетов этих компаний денежные средства по их поручениям переводились в пользу нерезидентов – клиентов банков Латвии, Литвы, Эстонии, Киргизии через корреспондентские счета, открытые в некоторых украинских банках».

Случай с «Иберусом», напомним, не первый скандальный инцидент, связанный с банковской системой в Кыргызстане. ЦБ России, как сообщалось ранее рядом источников, предостерегал банки РФ от сделок с некоторыми банками в КР. Речь, в частности, об «АзияУниверсалБанке» и «Аманбанке». По данным Центробанка России, оба были замечены в «сомнительных сделках» с участием оффшорных компаний, что, как посчитали в ЦБ РФ, противоречит политике противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.