«Капитал» (Казахстан). Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал закон, призванный улучшить систему противодействия легализации доходов. Документ направлен на улучшение системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Принятым законом, в частности, предусмотрены нормы по определению рисков отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма на основе выявляемых уязвимостей и угроз. Внесены нормы по определению мер усиленной и упрощенной надлежащей проверки клиента субъекта финансового мониторинга, применяемых в зависимости от значений индикаторов рисков, установлению механизма замораживания активов лиц и организаций, связанных с финансированием терроризма и экстремизма.

Кроме этого, устанавливается механизм, разрешающий доступ к той части приостановленных (замороженных) средств, которая необходима для базовых жизненных нужд лиц, включенных в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма.

Вместе с тем в целях противодействия теневой экономике документом предусмотрены меры по расширению перечня субъектов финансового мониторинга путем включения в их число: лиц, осуществляющих лизинговую деятельность ломбардов; лиц, осуществляющих операции с драгоценными камнями и металлами, ювелирными изделиями; лиц, оказывающих посреднические услуги при купле-продаже недвижимого имущества.

Правительство Казахстана еще в 2011 году планировало расширить перечень субъектов финансового мониторинга, среди которых были ломбарды и операторы платежей. В течение 2012-2013 годов предложения отрабатывались с государственными органами. В результате внесена норма, по которой ломбарды должны обязательно уведомить комитет по финансовому мониторингу Минфина о том, что они будут заниматься такой деятельностью.

Эта норма вступает в действие 1 января 2017 года, а с 2018 года к тем организациям, которые занимаются этой деятельностью, но не уведомили комитет Минфина, будут применяться меры административного взыскания.

http://kapital.kz/economic/42482/v-rk-aktiviziruyut-borbu-s-tenevoj-ekonomikoj.html