Центробанк России отозвал лицензию у банка, переводившего крупные суммы на счета компаний-клиентов банков Кыргызстана, Молдовы, Кипра, Эстонии, Латвии, Украины и Азербайджана

Центробанк России отозвал лицензию у НПК-банка, переводившего крупные суммы на счета компаний-клиентов банков Кыргызстана, Молдовы, Кипра, Эстонии, Латвии, Украины и Азербайджана. Об этом со ссылкой на ЦБ РФ сообщает агентство «РосБизнесКонсалинг».

По его данным, в период с июня 2008 года по март 2009-го группой резидентов-клиентов НПК-банка, имеющих признаки фирм-однодневок, систематически переводились крупные суммы денежных средств - в виде авансовых платежей в пользу нерезидентов по сомнительным сделкам об импорте товаров на условиях коммерческого кредитования. В целом клиентами банка переведены денежные средства в объеме около 14,5 миллиарда рублей. Их получателями явились иностранные компании - клиенты банков Кыргызстана, Молдовы, Кипра, Эстонии, Латвии, Украины и Азербайджана.

Лицензия у банка отозвана в связи с неисполнением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов ЦБ РФ.