Кыргызстан попал в список стран, в которые из Украины незаконно выводится валюта

С целью незаконного выведения за границу и для проведения спекулятивных операций на валютном рынке Украины было приобретено почти $17,5 миллиарда, позже выведенные в банки стран Балтии, Кипра и Кыргызстана. Об этом заявил представитель налоговой администрации Украины, директор департамента по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, Игорь Стельмахович, сообщает ИТАР-ТАСС.

По его данным, к криминальному бизнесу причастны около 50 украинских и зарубежных банков. Правда, Игорь Стельмахович не назвал ни одного из них. При этом он заявил, что незаконное конвертирование связано не с политикой банков, а стремлением банковских менеджеров получить преступные доходы. Эксперт утверждает, что к этому бизнесу причастны представители государственной власти. Самыми распространенными схемами выведения валюты за границу он назвал перевод в иностранные банки средств под поставки несуществующего товара и операции по поставкам фиктивного импорта.