КР начала подготовку к международной проверке по борьбе с отмыванием денег
Первый заместитель председателя кабинета министров Данияр Амангельдиев провел 17-е заседание комиссии по противодействию финансированию преступной деятельности и легализации преступных доходов. В заседании участвовали руководители более 20 министерств и ведомств.
Комиссия отметила высокую степень готовности страны к проверке. Уже сформированы 11 межведомственных рабочих групп, завершен документарный этап и направлены ответы на международные вопросники.
Кроме того, одобрена структура Национальной стратегии по противодействию финансированию терроризма и отмыванию преступных доходов. Проект документа должен быть подготовлен до 1 сентября. В стратегию войдут меры по внедрению цифровых технологий, развитию финансовых расследований и регулированию виртуальных активов.
Отдельное внимание уделено прозрачности бенефициарных владельцев компаний. Налоговым органам поручено внедрить в личные кабинеты налогоплательщиков уведомления о необходимости раскрытия и актуализации сведений о конечных владельцах бизнеса.
Также утверждены отчеты и планы по снижению рисков финансирования распространения оружия массового уничтожения, рисков в сфере недвижимости и некоммерческих организаций. Дополнительно начата оценка рисков, связанных с иностранными компаниями и игорным бизнесом.
Еще одним решением стало начало разработки плана внедрения так называемого «Дорожного правила» ФАТФ для рынка виртуальных активов, которое предусматривает усиление контроля и безопасности операций с криптоактивами.
