В Кыргызстане выявлен факт легализации незаконных доходов через один из банков
В Кыргызстане выявлен факт легализации незаконных доходов через один из банков. Об этом сообщает пресс-служба МВД.
По ее данным, оперативниками 5-го ГУ совместно с Государственной службой финансовой разведки установлено, что на юге республики в течение 2014 года через один из банков от имени нескольких граждан шли переводы денежных средств в особо крупных размерах.
Отмечается, что граждане, от имени которых совершались переводы, никак не могли владеть крупными суммами, поскольку ведут очень скромную жизнь.
Также выявлены факты сокрытия налогов и страховых отчислений при проведении операций. В результате подделки документов и других незаконных действий, только по предварительным данным, государственным интересам причинен ущерб на более чем 3 миллиона сомов.
По данному факту возбуждено два уголовных дела по статьям 183 (легализация доходов, полученных преступным путем) и 350 (подделка, изготовление, сбыт или использование поддельных документов, штампов, печатей, бланков) УК КР.
Ведется расследование.
