В Бишкеке выявили схему продажи банковских аккаунтов Kaspi в Казахстане
В Бишкеке выявили схему вербовки граждан для оформления банковских аккаунтов Kaspi в Казахстане и передачи их третьим лицам за деньги, сообщили в ГУВД Бишкека.
По данным ведомства, сотрудники отдела «К» УУР ГУВД установили и доставили в следственную службу 13 человек: восемь предполагаемых дропперов, двух организаторов-вербовщиков, водителя такси и двух предполагаемых заказчиков банковских аккаунтов.
Гражданам, по информации милиции, платили по 10 тысяч сомов за оформление и передачу аккаунтов. Организаторы получали вознаграждение от заказчиков.
Правоохранители считают, что такие аккаунты могли использовать для отмывания преступных доходов, незаконных P2P-операций и других противоправных схем. Сейчас сотрудники ГУВД устанавливают всех причастных к этой деятельности и выясняют обстоятельства произошедшего.
В милиции призвали граждан не передавать третьим лицам банковские карты, доступ к мобильным приложениям и банковским счетам за вознаграждение.
