Том Майн: Только через пять компаний-пустышек и «АзияУниверсалБанк» проведено $1,2 миллиарда, и я не думаю, что эти деньги исчезли из Кыргызстана

«Только через пять компаний-пустышек и «АзияУниверсалБанк» проведено $1,2 миллиарда, и я не думаю, что эти деньги исчезли из Кыргызстана», - заявил сегодня на пресс-конференции представитель организации «Глобал Витнес» из Великобритании Том Майн, представляя итоги исследования по АУБ.

По его словам, расследование не ответило, исчезли ли эти деньги из Кыргызстана, лишь установив, что деньги ходили по системе, построенной владельцами АУБ. К примеру, на счету одной компании, владелец которой уже три года как числится мертвым, 17 июня 2008 года поступило $699 миллионов, а 7 апреля 2010-го - $700 миллионов.

«Выявить отмывание денег можно, проверив их движение по счетам, - рассказал Том Майн. - Большая сумма денег разбивается на меньшие и переводится несколько дней подряд в компании-пустышки. Они и создаются, чтобы скрыть, кто стоит за переводом, и маскируют истинные цели, на которые шли деньги».

Том Майн отметил, что в ходе расследования всплыл интересный момент: перед революцией или во время нее переведена огромная сумма денег реальной компании. Она имела связи с дочерней компанией еще одной нефтяной компании. «Когда мы обратились к этой дочерней компании, нам ответили, что из Кыргызстана никаких переводов не было и никаких отношений с кыргызским бизнесом они не имели», - рассказал он.

Эксперт предположил, что, скорее всего, здесь идет фальсификация банковских трансфертов, которые сделаны заблаговременно, еще до апрельской революции 2010 года.