Английская «Глобал Витнес» рассказала, куда и когда переводились деньги из кыргызского «АзияУниверсалБанка»

Английская «Глобал Витнес» рассказала, куда и когда переводились деньги из кыргызского «АзияУниверсалБанка». Об этом сегодня на пресс-конференции рассказал представитель организации «Глобал Витнес» из Великобритании Том Майн, представляя итоги исследования по АУБ.

По его словам, расследование подтвердило, что владельцы «АзияУниверсалБанка» использовали его в криминальных целях и «отмывали» деньги. Он рассказал, что «Глобал Витнес» выявляет связи между минеральными ресурсами и коррупционными схемами. «Мы начали устанавливать эти связи, поскольку увидели, что военные конфликты 1990-х годов в разных странах мира финансировались деньгами от продажи нефти, газа и бриллиантов», - пояснил Том Майн.

Он отметил, что, выявляя эти связи, в «Глобал Витнес» сделали вывод: должен быть банк, который будет переводить и «отмывать» полученные средства. Так, появляется отчет «Совершенно секретно» по «АзияУниверсалБанку», составленный после революции 2010 года в Кыргызстане.

«Когда мы начали расследование по АУБ, то выявили много компаний-пустышек без сотрудников и офисов и обнаружили банковские отчеты о трансфертах этим компаниям, которые проводились за неделю до апрельской революции», - сказал он.

Том Майн добавил, что все они созданы за один день, а это значит, что созданы одним человеком или одной группой людей. «Документы о переводе денег оформлялись как платежи за металлические изделия и спортинвентарь, средства шли через госорганизации, которые были осведомлены об этом», - сказал он.