В 2014 году Нацбанк Кыргызстана отозвал лицензии у 15 обменных бюро

В 2014 году Нацбанк Кыргызстана отозвал лицензии у 15 обменных бюро. Об этом говорится в справке-обосновании к проекту поправок в законы «Об операциях в иностранной валюте» и «О противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем», Налоговый кодекс.

Отмечается, что в 2014-м НБ КР проверил 1 тысячу 215 обменок. Приостановлено действие лицензии у 129 обменных бюро, направлено 16 предупреждений и 220 предписаний. Среди нарушений значатся отсутствие идентификации клиентов, укрывательство реальных объемов операций, связанных с обменом валют, противодействием сотрудникам Нацбанка в осуществлении проверки.